公司治理

董事、監(jiān)事及高級管理人員 公司章程及制度 企業(yè)管治報告

• 董事會

  姓名	職務
  楊長利 楊長利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事長及董事會核安全委員會主任委員。碩士學位，高級工程師（研究員級）。楊長利先生在核電、核燃料、科技研發(fā)及安全質量管理等方面具有豐富經驗，于2006年7月至2020年1月擔任中國核工業(yè)集團有限公司黨組成員、副總經理，于2020年1月至2020年2月擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事，于2020年2月至2020年7月擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，于2020年7月至2021年7月擔任中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，于2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長。	董事長兼非執(zhí)行董事
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014年 3月起任公司執(zhí)行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級），獲國務院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業(yè)擁有逾30年經驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有 限公司 董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東臺山核電有限公司（現稱臺山核電合營有限公司）總經理，2007年12月至2019年2月擔任臺山核電合營有限公司董事長，2011年4月 至2014 年3月擔任中國廣核集團有限公司副總經理，2016年6月至2021年9月擔任通用核能系統(tǒng)有限公司董事長，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。	執(zhí)行董事兼總裁
  李歷 李歷女士，1969年出生，2023年10月起任公司非執(zhí)行董事。碩士學位，律師職業(yè)資格。李歷女士在宏觀經濟、行政管理、法律、國有資產監(jiān)管等方面擁有逾30年經驗，于2013年2月至2021年7月任國務院國資委巡視員、正局長級干部，期間，2015年2月至2016年5月，掛職任湖北省黃岡市委常委、副市長（正廳級），2021年7月至今擔任中廣核黨委副書記、董事，2021年7月至今擔任本公司黨委副書記。	非執(zhí)行董事
  龐松濤 龐松濤先生，1971年出生，2023年10月起任公司非執(zhí)行董事。碩士學位，高級工程師（研究員級）。龐松濤先生在核電行業(yè)擁有逾30年經驗，于2012年9月至2014年9月擔任中廣核核電運營事業(yè)部副總經理、中廣核核電運營有限公司副總經理，2012年4月至2014年10月兼任廣西防城港核電有限公司董事，2014年9月至2017年6月擔任中科華核電技術研究院有限公司（2015年11月更名為中廣核研究院有限公司）黨委副書記、黨委書記、執(zhí)行董事、總經理，2017年6月至2018年5月擔任中廣核副總經理，期間，2017年6月至2018年4月兼任中廣核研究院有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經理，2018年5月至今擔任中廣核黨委常委、副總經理。	非執(zhí)行董事
  馮堅 馮堅先生，1967年出生，2023年2月起任本公司非執(zhí)行董事。研究生學歷，會計師。馮堅先生于企業(yè)管理、財務管理、投資管理等方面具有豐富經驗，于2012年10月至2021年8月，先后擔任廣東恒健核子醫(yī)療產業(yè)有限公司副總經理及副董事長、珠海市橫琴恒泰安投資有限公司執(zhí)行董事及總經理、廣東恒泰安投資有限公司執(zhí)行董事、廣東省農業(yè)供給側結構性改革基金管理有限公司董事長，2021年8月至今擔任廣東恒健投資控股有限公司副總經理，2022年11月至今兼任中國南方電網有限責任公司監(jiān)事。	非執(zhí)行董事
  劉煥冰 劉煥冰先生，1973年出生，2023年10月起任本公司非執(zhí)行董事。碩士學位，高級會計師（研究員級）。劉煥冰先生在財務管理、投融資管理等方面擁有逾25年經驗，于2011年8月至2015年7月歷任中國核工業(yè)集團公司財務處處長、預算處處長，2015年7月至2020年10月擔任中核（天津）機械有限公司總會計師，2020年10月至2022年7月擔任中國原子能工業(yè)有限公司總會計師，2022年7月至今擔任中國核能電力股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的核能發(fā)電公司，證券代碼：601985）總會計師，2022年10月至今擔任中核融資租賃有限公司董事，2022年11月至今擔任中核核電運行管理有限公司監(jiān)事會主席，2023年4月至今擔任中核財務有限責任公司董事。	非執(zhí)行董事
  王鳴峰 王鳴峰先生，1971年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會薪酬委員會主任委員。博士學位，香港資深大律師，英國衡平大律師協會海外會員。王鳴峰先生在法律等方面具有豐富經驗，于2014年8月至2020年7月擔任香港證監(jiān)會非執(zhí)行董事、香港保險業(yè)上訴委員會委員，2015年1月至2018年1月擔任香港大律師公會國際法委員會主席、中國業(yè)務發(fā)展委員會副主席，2016年1月至2018年1月擔任香港大律師公會仲裁委員會主席，2016年7月至今擔任香港稅務上訴委員會副主席，2017年1月至2021年9月擔任香港原訟法庭暫委法官，2021年9月至今擔任香港原訟法庭特委法官，2018年7月至2020年8月擔任投資者賠償有限公司董事局主席，2020年9月至今擔任香港機場管理局董事，2022年1月至今擔任中國中化控股有限責任公司外部董事，2023年6月至今擔任全國人大常委會基本法委員會委員。	獨立董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年8月起任本公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員。學士學位，高級工程師（教授級），獲國務院政府特殊津貼。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有豐富經驗，于2006年8月至2010年9月擔任中國中煤能源股份有限公司（一家于香港聯交所上市的公司，股份代號：1898；于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601898）副總裁，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600508）董事長、黨委副書記，大屯煤電（集團）有限公司董事長，于2010年9月至2016年7月擔任中煤能源集團有限公司黨委常委、副總經理。	獨立董事
  徐華 徐華女士，1960年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會審計與風險管理委員會主任委員。碩士學位，高級會計師。徐華女士在財務管理、企業(yè)管理及監(jiān)督方面具有豐富經驗，于2005年5月至2011年12月擔任國務院國資委機關服務管理局(離退休干部管理局)副局長，2011年12月至2017年10月擔任國務院國資委巡視組副組長(正局長級)，2017年10月至2017年12月擔任中國航空油料集團公司黨委常委、紀委書記，2017年12月至2021年3月擔任中國航空油料集團有限公司黨委常委、紀委書記，2022年5月至今擔任中國國際工程咨詢有限公司外部董事。	獨立董事
  鄧志祥 鄧志祥先生，1958年出生，于 2021年5月起擔任本公司獨立董事。碩士學位，澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員、香港會計師公會會員。鄧志祥先生擁有逾25年的核電管理、財務及審計經驗，于2006年5月至2013年 10月， 擔任廣東核電合營有限公司副總經理；于2013年11月至2018年10 月，擔任中電控股有限公司核電業(yè)務高級總監(jiān)兼香港核電投資有限公司董事總經理；于2015年3月至2018年10月，兼任 中國核 能行業(yè)協會常務理事。	獨立董事

  監(jiān)事會 

  姓名	職務
  時偉奇 時偉奇先生，1966年出生，2023年10月起任公司非職工代表監(jiān)事。碩士學位，高級工程師。時偉奇先生在審計、企業(yè)管理、商務管理等方面擁有逾30年經驗，于2014年3月至2015年6月擔任本公司職工代表監(jiān)事，2014年5月至2014年8月擔任本公司審計部主任，2014年8月至2017年5月擔任廣東核電投資有限公司副總經理，期間，掛職擔任新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)地委委員、行署副專員，2017年5月至2019年12月擔任中國廣核集團有限公司國際核電事業(yè)部總經理，2019年12月至2021年6月擔任中廣核工程有限公司黨委書記、董事、副總經理，2021年6月至2021年12月擔任中國廣核能源國際控股有限公司黨委書記、董事長，兼任Edra Power Holdings Sdn. Bhd（埃德拉電力控股有限公司）董事長，2021年12月至今擔任中國廣核能源國際控股有限公司黨委書記、董事長。	監(jiān)事會主席兼非職工代表監(jiān)事
  申寧 申寧女士，1978年出生，碩士學位，高級經濟師。申寧女士在企業(yè)資產管理、經營管理、產權管理等方面具有豐富經驗，于2011年12月起歷任廣東省廣業(yè)資產經營有限公司資金財務部項目副經理、經營管理部項目副經理，廣東省廣業(yè)集團有限公司（2021年3月更名為廣東省環(huán)保集團有限公司）經營管理部高級經理、副部長，2022年11月至今任廣東恒健投資控股有限公司運營管理部副部長（2024年2月起主持工作）。	非職工代表監(jiān)事
  張柏山 張柏山先生，1971年出生，2020年8月起任公司非職工代表監(jiān)事。學士學位，高級會計師（研究員級）。張柏山先生于財務、成本預算、財務信息化等方面擁有逾30年經驗，于2013年1月至2019年11月擔任福建福清核電總會計師，2017年12月至2021年6月擔任福建三明核電有限公司監(jiān)事會主席，2018年8月至2022年9月擔任中核霞浦核電有限公司監(jiān)事會主席，2019年12月至2022年9月擔任海南核電有限公司總會計師，2020年8月至2022年12月擔任華能海南昌江核電有限公司監(jiān)事會主席，2022年9月至2023年9月擔任中核霞浦核電有限公司總會計師，2023 年9 月至今擔任中核運維技術有限公司總會計師。	非職工代表監(jiān)事
  羅軍 羅軍先生，1974年出生，2023年10月9日起任公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，2022年7月至今擔任本公司財務資產部總經理。碩士學位、高級會計師、高級經濟師。羅軍先生在財務管理方面擁有逾25年經驗，于2014年5月至2017年12月擔任本公司財務部總經理，2017年12月至2021年11月擔任中國廣核能源國際控股有限公司總會計師，2021年8月至2022年7月擔任本公司資本運營中心副主任（主持工作），2021年9月至今擔任Definite Arise Limited董事長，2022年2月至2022年10月擔任中廣核財務有限責任公司副總經理（主持工作），2022年6月至今擔任中廣核國際有限公司董事長、深圳市能之匯投資有限公司執(zhí)行董事、深圳中廣核風太投資有限公司執(zhí)行董事、總經理，廣東核電投資有限公司董事、總經理，國家核電技術有限公司董事，2022年7月至今擔任本公司財務資產部總經理，2022年10月至2023年4月擔任中廣核財務有限責任公司董事長、代總經理，2023年5月至今擔任中廣核財務有限責任公司董事長。	職工代表監(jiān)事
  何大波 何大波先生，1971年出生，2023年10月9日起任公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經理。碩士學位，高級工程師（研究員級）。何大波先生在核電行業(yè)擁有逾20年經驗，于2001年4月至2007年5月，先后任職于嶺澳核電有限公司工程部技術中心、嶺東籌建辦總體處、中廣核嶺東核電有限公司（現稱嶺東核電有限公司）工程部總體與執(zhí)照申請?zhí)帯⒅袕V核工程有限公司（以下簡稱“工程公司”）工程設計部設備監(jiān)造處、工程公司陽江分公司設計管理處；2005年5月至2022年6月先后擔任工程公司設計管理部國產化推進辦公室副主任，設備成套部國產化辦公室副主任（主持工作）、主任，設備采購與成套中心總體協調處處長、項目管理與綜合分部經理、經理助理、副經理，規(guī)劃經營部經理，陸豐項目部總經理；2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經理，兼任Hinkey Point C Generation Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事、Bradwell Power Generation Company Limited董事。	職工代表監(jiān)事

  高級管理人員   

  姓名	職務
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014 年3月起任公司執(zhí)行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級），獲國務院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業(yè)擁有逾30年經驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有限公 司董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東臺山核電有限公司（現稱臺山核電合營有限公司）總經理，2007年12月至2019年2月擔任臺山核電合營有限公司董事長，2011年4月至 2014年3月擔任中國廣核集團有限公司副總經理，2016年6月至2021年9月擔任通用核能系統(tǒng)有限公司董事長，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。	執(zhí)行董事兼總裁
  尹恩剛 尹恩剛先生，1968 年出生， 2017 年10 月起任本公司財務總監(jiān)，于2020年8月起兼任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。碩士學位，高級會計師。尹恩剛先生在財務及審計方面擁有逾20 年經驗， 2008 年7 月至2014 年 3 月，擔任中廣核產業(yè)投資基金管理有限公司財務總監(jiān)；2014 年3 月至2017年10 月，擔任中國廣核集團有限公司財務部總經理。2015 年3 月至2018 年1 月擔任中國廣核新能源控股有限公 司（一家于香港聯交所上市的公司，股份代號：1811）的董事，2020年10月至今擔任廣核投董事長。	財務總監(jiān)、董事會秘 書兼聯席公司秘書
  秦余新 秦余新先生，1972年出生，于2021年4月起擔任本公司副 總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級）。秦余新先生在核電行業(yè)擁有逾20年經驗。秦余新先生于2014年11月至2016年5月擔任本公司核電運營事業(yè)部總經理助理；于2014年11月至2016年6 月，擔任中廣核核電運營有限公司總經理助理兼大修中心經理；于2016年6月至2018年5月，擔任中廣核核電運營有限公司副總經理；于2018年5月至2020年12月，擔任中廣核核電運營有限公司 總經理；于2020年12月至今任中廣核核電運營有限公司董事長。	副總裁
  周建平 周建平先生，1972年出生，學士學位，高級工程師（研究員級）。周建平先生在核電行業(yè)擁有逾25年經驗，于2014年6月至2018年7月，先后擔任廣西防城港核電有限公司（以下簡稱“防城港核電”）總經理助理及副總經理；于2018年7月至2019年3月，擔任本公司安全質保部總經理；于2019年3月至2020年12月，擔任防城港核電黨委書記及總經理；于2020年12月至2022年2月，擔任防城港核電黨委書記及董事長；于2022年2月至2022年4月，擔任防城港核電黨委書記及董事長，兼任本公司安全質量環(huán)保部總經理；于2022年4月至今，擔任本公司安全質量環(huán)保部總經理。	副總裁
  劉海軍 劉海軍先生，1973年出生，碩士學位，高級工程師。劉海軍先生在核電行業(yè)擁有逾25年經驗，于2009年5月至2015年12月擔任臺山核電合營有限公司（以下簡稱“臺山核電”）總經理助理，于2011年6月至2012年12月兼任臺山核電總法律顧問；于2015年12月至2020年12月擔任臺山核電副總經理；于2019年11月至2021年9月擔任英國欣克利角C新建核電發(fā)電有限公司（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月擔任臺山核電黨委書記、董事及總經理；于2021年12月至2022年5月擔任臺山核電黨委書記、董事長及總經理；于2021年7月至2022年5月擔任臺山核電產業(yè)投資有限公司董事長及總經理，中廣核臺山第二核電有限公司執(zhí)行董事及總經理；于2022年5月至今，擔任臺山核電黨委書記及董事長，兼任臺山核電產業(yè)投資有限公司董事長。	副總裁